La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), emitió una circular este 01 de marzo, para flexibilizar los requisitos para la apertura de cuentas bancarias a personas naturales.
En el documento, se puede leer que “Con el fin de ofrecer nuevas oportunidades garantizando la igualdad para los clientes, usuarios y usuarias en el proceso de bancarización (…) esta Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario considera necesario flexibilizar los requisitos para la apertura de cuentas bancarias”; esto se aplica a las instituciones financieras tanto públicas como privadas.
Así mismo, detalló el escrito que la medida se pone en vigencia “tomando en cuenta las variables que modifican la calificación de riesgo en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva».
En tal sentido, Sudeban propone que la apertura de cuentas corrientes y ahorro para personas naturales nivel 1, deben consignar los siguientes requisitos:
- Cédula de identidad laminada, legible del solicitante, vigente o vencida
- Dirección del titular
- En caso de ser extranjero, el pasaporte legible
Ahora, para las cuentas de ahorro o corriente de personas naturales nivel 2, deben presentar:
- Cédula de identidad laminada legible del solicitante, vigente o vencida.
- Dirección del titular.
- Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF) legible y vigente del titular.
- En caso de ser extranjero, pasaporte legible.
- Certificación de Ingresos (atestiguamiento) cuando se trate de personas de libre actividad económica.
- Constancia de trabajo, cuando se trate de personas bajo dependencia laboral.
Cuentas en dólares
En cuanto a las cuentas en dólares, la institución especificó que los requisitos son los mismos que se venían solicitando; y los que cada institución bancaria pida a la hora de hacer el trámite.
Por si mismo, la Sudeban aclara que, en todos los casos, “para abrir cuentas bancarias de cualquier tipo será indispensable una entrevista con el solicitante, la cual podrá ser realizada de forma presencial o a través de medios virtuales: videollamada, videoconferencia, entre otros, los cuales deben estar certificados por la Sudeban”.
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